Douane

Toutes les expéditions traitées par ChecKustom font l'objet d'une analyse et d'une inspection numérique rapide et avancée afin de déterminer la probabilité des étapes d'analyse, d'inspection et de classification sont les suivantes :

• Recherche d'entités et de particuliers dans la base de données internationales.
• Les points de données pertinents sont obtenus à partir de la documentation de l'expédition.
• Informations complètes telles que celles disponibles pour l'expéditeur, le destinataire, la partie à notifier, l'agent et l'agent.
• Les paramètres des marchandises sont le navire, le voyage, la valeur, la facture, la réservation et la description.
• Identification des entités :
• Un profil complet de chaque entité est créé en fonction du type d'entité, ce qui garantit une identification positive et des données complètes pour l'année.
• La corrélation quadridimensionnelle de l'intelligence implique l'analyse de chaque entité dans le contexte de quatre vecteurs de données : historique, interne et externe.
• Le processus de corrélation examine des paramètres tels que les liens, les identités, les schémas, les transactions, les entreprises et les entités apparentées, mais sans s'y limiter.
• Reproduction de schémas de fraude : Pour chaque expédition, des schémas de fraude potentiels individuels sont créés en fonction de l'entité et corrélés dans le contexte des schémas de fraude connus. et récemment découverts.

Sans s'y limiter, la fausse déclaration ou non-déclaration, la fausse évaluation, la fausse représentation, la falsification et la classification erronée sont des exemples de fraudes.

Après le filtrage, les expéditions désignées comme devant faire l'objet d'une action supplémentaire seront inspectées par l'agent locaux de ChecKustom, à l'aide d’outils numériques de prise de vue et de géolocalisation permettant une levée de doute, après cette inspection par l'agent de ChecKustom, avec l’aide des douaniers locaux, l’expédition est désignée pour une action ultérieure selon un flux de travail organisationnel personnalisé, comme la mainlevée, l'inspection physique, l'inspection non intrusive ou l'examen.